Delhi GST Scam: दिल्ली में सीएसटी विभाग में 1285 करोड रुपए के जीएसटी फ्रॉड का खुलासा किया है। इसमें मुख्य आरोपीय कपिल अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने कई फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया। इस मामले में अरोड़ा ने अपने कारोबार के माध्यम से नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट( ITC ) क्लेम किया और बड़ी मात्रा में जीएसटी की चोरी की।
Delhi GST Scam: नगदी और तस्करी का काला खेल
छापेमारी में अरोड़ा के करोल बाग के ऑफिस और पटेल नगर के घर में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। घर में उनकी पत्नी के पास से 2.05 करोड रुपए मिले हैं और ऑफिस में 13 लख रुपए नगद मिले हैं।अरोड़ा की कंपनियां अरोड़ा कम्युनिकेशन और सेल फोन बादलों- का इस्तेमाल अवैध आईफोन तस्करी और हवाला के लिए किया जा रहा था। बिना जीएसटी भरे यह फोन करोल बाग मैं भेज रहे थे।
Delhi GST Scam: हवाला कनेक्शन और बड़े अपराधियों से संपर्क
जाट में पता चला है कि अरोड़ा के दुबई में हवाला लिंक है, इसके माध्यम से तस्करी और लेनदेन का खेल चलता था। तलवार जैसे बड़े अपराधियों से भी है, जिससे एनआईए ने 21, 000 करोड़ की ट्रक तस्करी के आरोप में पहले ही गिरफ्तार किया है। अब इस मामले को आगे की जांच के लिए ED और NIA को सौंप दिया गया है ताकि मामले की गहराई तक जाकर अन्य कड़ियों का पता लगाया जा सके।
